Несмотря на строгость китайских законов, в Китае, как и в других странах совершаются незаконные действия с целью наживы. Придерживаясь выражения «предупреждён – значит вооружён», Портал PRC.TODAY знакомит вас с некоторыми из мошеннических действий, в которые попадают китайские и иностранные граждане.
Когда учитель на пенсии Чжан Яньли вложила миллионы юаней в каллиграфию и живопись, она не ожидала, что её искусство останется вне поля зрения, не говоря уже о том, чтобы полностью исчезнуть.
Несмотря на все деньги, которые она потратила, Чжан так и не увидела ни одного из произведений искусства, которые она купила, так как они хранились для сохранности местной компанией по управлению произведениями искусства, которая способствовала сделке.
В их соглашении отмечалось, что она будет получать ежегодную прибыль от инвестиций более 10%. Но с августа 2018 года она получила нулевую прибыль и даже не смогла вернуть свой основной капитал.
Чжан, житель восточного города Наньтун, является всего лишь одной жертвой мошенничества, совершаемого людьми, незаконно собирающими деньги. Многие инвесторы, оказавшиеся в таком же положении, поняли, что их обманули, только после того, как они подали гражданские иски и им сказали, что подозрение в экономических преступлениях означает, что их делом будет заниматься полиция.
Такие случаи неудачных инвестиций в искусство типичны для растущей тенденции незаконного, нелицензированного сбора средств. За последние три года власти по всей стране провели расследования более чем 11 000 случаев незаконного сбора средств, связанных с более чем 380 миллиардами юаней (58,5 миллиарда долларов), согласно официальным данным.
В сентябре суд в Наньтуне посадил 14 сотрудников филиала компании по управлению произведениями искусства провинции Цзянсу, в которую вложил средства Чжан, за решетку за «незаконное поглощение государственных депозитов», причём каждый из основных преступников был приговорён почти к 10 годам тюремного заключения.
Суд установил, что с июня 2016 по октябрь 2018 года филиал незаконно привлек более 3,43 миллиарда юаней от более чем 6000 человек в городах провинции Наньтун, Чанчжоу и Сучжоу. Еще 1000 инвесторов в других частях Китая, включая Пекин и Шанхай, привлекли в общей сложности более 6 миллиардов юаней.
За мошенничеством стоит Ша Шуйбин. Его компания, Zhongyi Yunlian Wenchuang (Пекин) Culture and Technology Group Co Ltd, имела филиалы по всей стране. В октябре прошлого года Ша, уроженец Цзянсу, был задержан полицией. Как стало известно Цайсинь, с тех пор пекинские прокуроры возбудили против него уголовное преследование.
Ложные утверждения
Выйдя на пенсию в течение шести лет, Чжан инвестировала 50 000 юаней в Чжуни Юньлянь в 2016 году. Сначала Чжан получила свою прибыль.
С марта по июнь 2018 года Чжан инвестировала 970 000 юаней от имени своей дочери и подписала несколько соглашений о партнёрстве и членстве с компанией.
Ван Юнь, 67 лет, инвестировала в филиал компании в Сяошане через соглашение об участии в акционерном капитале, подписанное в апреле 2018 года, в котором она подписалась на 100 000 юаней в акциях сотрудников.
«Их продавец сказал, что компания определенно станет публичной, и что мои инвестиции могут увеличиться в пять раз после листинга, и мне также сказали, что дивиденды по акциям будут выплачиваться каждый год» – сказала Ван. Добавив при этом, что она подписала контракт, даже не прочитав его, так как доверяла продавцу.
Доверие пришло не из ниоткуда. Компания казалась успешной и заслуживающей доверия, с десятками филиалов по всей стране и регулярными публичными мероприятиями.
В марте 2018 года Ша заявил на мероприятии, что компания накопила четыре категории продуктов, включая вино, каллиграфию и картины, произведения, защищенные авторским правом, ювелирные изделия и нефрит, на сумму в десятки миллиардов юаней. Используя большие данные и искусственный интеллект, компания предоставит десяткам тысяч семей в Китае доступ к произведениям искусства и их производным, заявил он.
Платёжный кризис
Наряду с этими амбициозными обещаниями компания опубликовала уведомление 2 августа 2018 года, в котором утверждалось, что она «достигла стратегического инвестиционного плана для листинга с компанией в Сингапуре». В уведомлении говорилось, что «основные платежи клиентов и другие основные платежи по счетам будут приостановлены, но дивиденды будут выплачиваться как обычно каждый день», в то время как компания пыталась обеспечить наличие достаточных средств для обеспечения беспрепятственного листинга.
Но Ша признал в открытом письме в октябре того же года, что часть средств инвесторов была потрачена на покупку физических активов и покрытие основной суммы и процентов, маркетинг и управление компанией, в результате чего компания не смогла вернуть средства клиентов по подписке в виде наличных в ближайшее время.
Однако он утверждал, что у компании есть физические активы на сумму более 7 миллиардов юаней, и предлагал решения, включая отсрочку платежа, которая предусматривала выплату увеличивающейся части основного долга каждый год в течение трех лет с августа 2019 года.
Ша также заявил, что компания возобновит нормальную работу, запустив общенациональные услуги по обучению искусству и продавая работы, разрешенные более чем 1300 известными художниками.
Ни одно из обязательств Ша не было выполнено. Самое большее, что получили инвесторы – это «фестивальное пособие» в размере около 500 юаней каждому в начале 2019 года.
Именно тогда многие инвесторы решили подать на компанию в суд.
В конце 2018 года гражданские решения, вынесенные районным судом Чунчуань в городе Наньтун, определили, что, собирая средства, компания превысила сферу своей деятельности и подозревалась в экономических преступлениях. Эти вопросы должны были решаться органами общественной безопасности и подлежать дальнейшему судебному разбирательству. В марте 2020 года местный прокурор предъявил официальные обвинения 14 подозреваемым.
15 сентября этого года суд Чунчуаня вынес свой первый вердикт, установив, что филиал компании в Цзянсу незаконно получил более 3,42 миллиарда юаней от более чем 6000 человек в городах Наньтун, Чанчжоу и Сучжоу с июня 2016 по октябрь 2018 года. Деньги были отфильтрованы через Чжуньи Юнляня и другие компании, принадлежащие Ша.
Суд постановил, что действия 14 обвиняемых представляли собой преступление, заключающееся в незаконном присвоении государственных депозитов. Ян Бинь и Фэн Цзяньчэн, главные преступники, были приговорены к девяти годам и 10 месяцам и девяти годам и пяти месяцам тюремного заключения соответственно и оштрафованы на 500 000 юаней каждый.
Остальные 12 обвиняемых были приговорены к тюремному заключению на срок от четырёх до семи лет и оштрафованы. Как стало известно Caixin, более 10 ответчиков подали апелляцию.
Некоторые другие причастные к этому лица также привлекались к уголовной ответственности. Руководители филиалов Юй Каньхуа и Лю Хунвэй были признаны незаконно получившими средства и причинившими убытки в размере 205 миллионов юаней 812 инвесторам в период с декабря прошлого года по июнь. Юй и Лю были приговорены к трем годам и четырём месяцам тюремного заключения и трём годам и трём месяцам тюремного заключения соответственно.
Чжу Вэйцзюн, глава филиала в провинции Чжэцзян, был приговорён к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения за незаконное получение более 40,56 миллиона юаней государственных депозитов.
Бесполезные заверения
Несколько инвесторов рассказали, что сообщения СМИ о компании и одобрение со стороны правительственных чиновников и престижных каллиграфов и художников заставили их поверить в Чжуньи Юнляня и Ша, несмотря на фактический послужной список компании.
В августе 2016 года и марте 2017 года филиалы в Пекине и Цзянсу были наказаны регулирующими органами за ложную рекламу.
Торговые органы в пекинском районе Шуньи оштрафовали компанию на 110 000 юаней после определения того, что она не была, как она утверждала, культурным предприятием с 18-летней историей и что государственные СМИ не присвоили ей звание «хорошего китайского предприятия».
Управление по надзору за рынком в Наньтуне также обязало филиал компании в провинции Цзянсу прекратить рекламу и оштрафовало его на 34 200 юаней.
Многие инвесторы сравнивали процесс компании по привлечению людей к инвестированию с классическими «схемами Понци», рассказали они.
В конце 2020 года компания опубликовала открытое письмо инвесторам на своем официальном аккаунте в WeChat, предупреждая о своём потенциальном падении.
«В настоящее время все филиалы и штаб-квартира в Пекине находятся под следствием органов государственной безопасности, а руководители ключевых филиалов и некоторые работники были арестованы» – говорится в письме. «Очень вероятно, что штаб-квартира в Пекине скоро опубликует плохие новости».
К сожалению, это было предупреждение, которое действительно сбылось. Ша был арестован год назад, 20 ноября 2020 года, и район Чанпин в Пекине начал его публичное преследование.
Новость «О мошенничестве в Китае в сфере искусства», подготовлена Порталом PRC.TODAY по материалам корреспондентов информационного агентства Caixin – Фэна Хуамэй и Цай Сюэцзяо.
Если вам понравилась новость или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту новость на форуме.
