Новости КитаяЭкономика Китая

Использование криптовалюты для отмывания неправедно нажитых доходов

Полиция ловит мошенников

Китайская полиция заявила, что арестовала 13 мошенников, которые использовали криптовалютную торговую платформу для отмывания своих незаконных доходов – Портал PRC.TODAY.

(Caixin) – Местная полиция северокитайского города Цанчжоу заявила, что арестовала 13 человек, обвиняемых в совершении телекоммуникационного мошенничества на сумму более 8 миллионов юаней (1,2 миллиона долларов) и отмывании своих неправомерно полученных доходов через торговую платформу криптовалют.

Случай Цанчжоу

Использование криптовалют для отмывания денег всё чаще становится проблемой для полиции и финансовых регуляторов, и в последнее время города по всей стране сообщают о случаях, связанных с этой практикой.

Случай Цанчжоу даёт представление о том, как проводится эта практика. Подозреваемые признались, что с августа по октябрь они отмывали деньги, торгуя Tether Ltd. USDT, криптовалютой, связанной со стоимостью доллара США, согласно заявлению полиции, опубликованному 11 марта.

Подозреваемые, которые якобы были причастны к 143 случаям телекоммуникационного мошенничества, купили USDT с незаконными доходами от мошенничества, затем продали валюту на криптовалютной бирже Huobi и сняли теперь отмытые деньги из банкоматов, в конечном итоге переведя вырученные средства за границу, говорится в сообщении.

Читайте и другие НОВОСТИ КИТАЯ  BAIC приобретает долю в прокате автомобилей у фонда Luckin

Huobi – Сейшельская криптовалютная биржа, основанная выпускником Университета Цинхуа и бывшим инженером Oracle Corp. Ли Лином, также известным как Леон Ли.

В заявлении говорится, что подозреваемые также заимствовали банковские карты других лиц для отмывания денег, что затруднило для полиции установление их личности.

Контроль за отмыванием криптовалютных денег

Китай ужесточил контроль за отмыванием криптовалютных денег. В прошлом году полиция приказала Huobi и OKEx, ещё одной платформе для торговли виртуальными валютами, усилить свои усилия по борьбе с отмыванием денег, добавив видео-проверку личности во время транзакций, чтобы убедиться, что банковские карты, связанные со счётом трейдера, действительно принадлежат трейдеру.

В октябре OKEx приостановила возможность пользователей выводить криптовалюту со своей платформы после того, как её китайскому основателю Сюй Минсину было приказано помочь полиции в расследовании, поскольку платформа могла способствовать отмыванию денег, связанных с азартными играми, сообщили Caixin осведомленные источники. Почти все виды азартных игр запрещены в Китае.

В декабре Центральный банк Китая опубликовал проект нормативных актов, требующих от банков и небанковских финансовых учреждений улучшить надзор за отмыванием денег и соблюдение требований, ссылаясь на непрерывные инновации в финансовом секторе и появление новых видов финансового бизнеса.

Читайте и другие НОВОСТИ КИТАЯ  Сотрудничество неизбежно углубится, несмотря на разногласия, поскольку Китай становится главным торговым партнером ЕС

Новость об арестах мошенников в Китае, использующих криптовалюты для отмывания неправедно нажитых доходов, подготовлена Порталом PRC.TODAY по материалам корреспондентов информационного агентства Caixin – Чжана Юйчжэ и Тана Цзыи.

Если вам понравилась статья или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту статью на форуме.

посмотрите другие новости Китая на prc.today

Всё больше китайских компаний отказываются от наличных денег

Китайская «новая эра» и «новая экономика»

Поделиться:

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button