О том, что за криптовалютой будущее, уже всё меньше людей сомневается в этом. Но, всё то, что появляется и приносит доход, привлекает внимание мошенников, которые обманывают людей, жаждущих лёгких доходов. В данной новости от Портала PRC.TODAY речь пойдёт именно о тех, кто посредством обмана незаконно добывают огромные суммы денег – PlusToken.
(ATF) Китаец был осужден за незаконное получение криптовалюты на сумму более 4 миллиардов долларов через схему Понци, которая обещала доходность до 19% каждый месяц.
Суд в восточной провинции Цзянсу приговорил организаторов многонационального мошенничества с использованием криптовалюты PlusToken к 11 годам лишения свободы и постановил конфисковать доходы, которые включали криптовалюту на сумму около 4,2 миллиарда долларов.
PlusToken, платформа, созданная Чен Бо в начале 2018 года, рекламировала «управление активами в цифровой валюте» в качестве своей основной услуги. Работая на домене www.plToken.io и в приложении, он утверждал, что предлагает функцию криптовалютной торговли на основе искусственного интеллекта, которая может автоматически генерировать прибыль для инвесторов.
Согласно постановлению, опубликованному в конце ноября, инвесторы должны были внести цифровые активы на сумму не менее 500 долларов США для членства, и им была гарантирована высокая инвестиционная доходность в зависимости от количества членов, которых они наняли, и их сумм инвестиций.
Согласно судебным документам, Чен, также известный как Чен Цзихан, проживает в городе Чанша в провинции Хунань и получил лишь среднее образование.
Массивная конструкция
По статистике стороннего аудита, в схеме участвовало более 2 миллионов человек. Суд постановил, что платформа представляет собой хорошо замаскированную схему Понци, которая приносила прибыль ранним инвесторам за счёт использования денег более поздних инвесторов, в то время как никакого реального бизнеса не было.
Размер мошенничества делает его одной из крупнейших схем Понци в истории криптографии. Он расширился за пределы Китая, набирая членов в Южной Корее и Японии, и переместил свою операционную группу в Сиануквиль, Камбоджа.
В июне 2019 года в тихоокеанском островном государстве Вануату были арестованы шесть обвиняемых организаторов.
Чтобы привлечь инвесторов, организация создала «международный опыт», наняв иностранцев, выдававших себя за соучредителей платформы, и щедро тратила средства на проведение рекламных конференций за границей, на каждую из которых приходилось более 1000 человек, говорится в заявлении Министерства общественной безопасности в июле.
На веб-сайте plustokenwallet.com, который доступен и сегодня, есть фотография его «соучредителя», «Mr. Лео», выступая на технологической конференции на Всемирном блокчейн-форуме на острове Чеджу в Южной Корее в 2018 году. В другом маркетинговом блоге PlusToken он описывается как «исследователь интеллектуальных алгоритмов AlphaGo» и «бывший директор по стратегии европейской цифровой валюты».
Сайт обещал ежемесячный доход в размере 6-19% и бонусы за набор новых участников.
Связь Вануату
Суд признал виновными 15 человек, включая Чена, в связи с мошенничеством с PlusToken. Большинство из них были приговорены к тюремному заключению на срок от двух до 11 лет и штрафам в размере от 100000 до 1 миллиона долларов.
В другом заявлении Министерства общественной безопасности Китая в июле говорилось, что полиция арестовала всех 27 организаторов, а также 82 основных члена, многие из которых бежали в другие страны, такие как Вануату, Камбоджа, Вьетнам и Малайзия.
После рейда на платформу со стороны полиции в июне 2019 года и ареста ключевых лидеров поток цифровых активов продолжал поступать. Полиции удалось конфисковать 194800 биткойнов на сумму около 3,7 миллиарда долларов по текущим ценам, а также запасы эфириума на общую сумму около 4,2 миллиарда долларов.
Конфискованные криптовалюты теперь являются собственностью государственной казны и «будут обрабатываться в соответствии с законодательством», говорится в постановлении суда, в котором также говорилось, что Чен планировал конвертировать криптовалюты в наличные через пекинскую Chaindigg.
Решение суда разочаровало многих инвесторов, которые пожелали вернуть свои деньги после того, как в июне 2019 года перестала работать функция вывода средств кошелька PlusToken.
В прошлом месяце один инвестор оставил комментарий о Douyin, китайском эквиваленте TikTok, и спросил, может ли он вернуть 10000 юаней (1500 долларов США), которые он вложил в PlusToken. Один инвестор, опрошенный China Economic Weekly в прошлом году, сказал, что он открыл 27 счетов и вложил более 2 миллионов юаней (304800 долларов США) в PlusToken.
PlusToken достаточно удачлива, чтобы избежать обвинений
Некоторые пользователи форума вопросов и ответов Zhihu.com заявили, что члены их семей, инвестировавших в мошенничество, недавно были приглашены в новую группу WeChat, которая утверждала, что PlusToken вернётся со связями с официальной цифровой валютой, разрабатываемой Народным банком Китая.
Недавно было сообщено о нескольких других случаях использования крипто-схемы Понци. Информация на веб-сайте, связанном с судом, показывает, что четыре человека, работавшие по аналогичной схеме на платформе WoToken, были приговорены в октябре тем же судом в Яньчэне.
Организаторы во главе с Гао Юдонгом получили более 1 миллиарда долларов от мошенничества, говорится в сообщении, добавив, что местные власти изъяли около 68 миллионов долларов наличными, а также квартиру и два роскошных автомобиля.
В декабре прошлого года Министерство юстиции США арестовало трёх человек, участвовавших в схеме крипто-Понци, которая с 2014 года выкупила у инвесторов 722 миллиона долларов. Операторы BitClub Network, предполагаемой операции пула для майнинга, обманули инвесторов, объявив мнимую прибыль, но на самом деле не занимаясь добычей биткойна.
Новость о Китае подготовлена Порталом PRC.TODAY по материалам корреспондента агентства Asia Times Financial – Ирис Хонг.
Если вам понравилась статья или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту статью на форуме.
