Наука и техникаНовости КитаяТехнологии

Китай конфискует криптоактивы у мошенников PlusToken

У PlusToken будут отобрана нечестная прибыль на 4.2 млрд долларов

О том, что за криптовалютой будущее, уже всё меньше людей сомневается в этом. Но, всё то, что появляется и приносит доход, привлекает внимание мошенников, которые обманывают людей, жаждущих лёгких доходов. В данной новости от Портала PRC.TODAY речь пойдёт именно о тех, кто посредством обмана незаконно добывают огромные суммы денег — PlusToken.

(ATF) Китаец был осужден за незаконное получение криптовалюты на сумму более 4 миллиардов долларов через схему Понци, которая обещала доходность до 19% каждый месяц.

Суд в восточной провинции Цзянсу приговорил организаторов многонационального мошенничества с использованием криптовалюты PlusToken к 11 годам лишения свободы и постановил конфисковать доходы, которые включали криптовалюту на сумму около 4,2 миллиарда долларов.

PlusToken, платформа, созданная Чен Бо в начале 2018 года, рекламировала «управление активами в цифровой валюте» в качестве своей основной услуги. Работая на домене www.plToken.io и в приложении, он утверждал, что предлагает функцию криптовалютной торговли на основе искусственного интеллекта, которая может автоматически генерировать прибыль для инвесторов.

Согласно постановлению, опубликованному в конце ноября, инвесторы должны были внести цифровые активы на сумму не менее 500 долларов США для членства, и им была гарантирована высокая инвестиционная доходность в зависимости от количества членов, которых они наняли, и их сумм инвестиций.

Согласно судебным документам, Чен, также известный как Чен Цзихан, проживает в городе Чанша в провинции Хунань и получил лишь среднее образование.

Массивная конструкция

По статистике стороннего аудита, в схеме участвовало более 2 миллионов человек. Суд постановил, что платформа представляет собой хорошо замаскированную схему Понци, которая приносила прибыль ранним инвесторам за счёт использования денег более поздних инвесторов, в то время как никакого реального бизнеса не было.

Размер мошенничества делает его одной из крупнейших схем Понци в истории криптографии. Он расширился за пределы Китая, набирая членов в Южной Корее и Японии, и переместил свою операционную группу в Сиануквиль, Камбоджа.

Читайте и другие НОВОСТИ КИТАЯ  Илон Маск считает, что Китай станет крупнейшим рынком Tesla

В июне 2019 года в тихоокеанском островном государстве Вануату были арестованы шесть обвиняемых организаторов.

Чтобы привлечь инвесторов, организация создала «международный опыт», наняв иностранцев, выдававших себя за соучредителей платформы, и щедро тратила средства на проведение рекламных конференций за границей, на каждую из которых приходилось более 1000 человек, говорится в заявлении Министерства общественной безопасности в июле.

На веб-сайте plustokenwallet.com, который доступен и сегодня, есть фотография его «соучредителя», «Mr. Лео», выступая на технологической конференции на Всемирном блокчейн-форуме на острове Чеджу в Южной Корее в 2018 году. В другом маркетинговом блоге PlusToken он описывается как «исследователь интеллектуальных алгоритмов AlphaGo» и «бывший директор по стратегии европейской цифровой валюты».

Сайт обещал ежемесячный доход в размере 6-19% и бонусы за набор новых участников.

Связь Вануату

Суд признал виновными 15 человек, включая Чена, в связи с мошенничеством с PlusToken. Большинство из них были приговорены к тюремному заключению на срок от двух до 11 лет и штрафам в размере от 100000 до 1 миллиона долларов.

В другом заявлении Министерства общественной безопасности Китая в июле говорилось, что полиция арестовала всех 27 организаторов, а также 82 основных члена, многие из которых бежали в другие страны, такие как Вануату, Камбоджа, Вьетнам и Малайзия.

После рейда на платформу со стороны полиции в июне 2019 года и ареста ключевых лидеров поток цифровых активов продолжал поступать. Полиции удалось конфисковать 194800 биткойнов на сумму около 3,7 миллиарда долларов по текущим ценам, а также запасы эфириума на общую сумму около 4,2 миллиарда долларов.

Конфискованные криптовалюты теперь являются собственностью государственной казны и «будут обрабатываться в соответствии с законодательством», говорится в постановлении суда, в котором также говорилось, что Чен планировал конвертировать криптовалюты в наличные через пекинскую Chaindigg.

Читайте и другие НОВОСТИ КИТАЯ  Deutsche Bank меняет стратегию работы

Решение суда разочаровало многих инвесторов, которые пожелали вернуть свои деньги после того, как в июне 2019 года перестала работать функция вывода средств кошелька PlusToken.

В прошлом месяце один инвестор оставил комментарий о Douyin, китайском эквиваленте TikTok, и спросил, может ли он вернуть 10000 юаней (1500 долларов США), которые он вложил в PlusToken. Один инвестор, опрошенный China Economic Weekly в прошлом году, сказал, что он открыл 27 счетов и вложил более 2 миллионов юаней (304800 долларов США) в PlusToken.

PlusToken достаточно удачлива, чтобы избежать обвинений

Некоторые пользователи форума вопросов и ответов Zhihu.com заявили, что члены их семей, инвестировавших в мошенничество, недавно были приглашены в новую группу WeChat, которая утверждала, что PlusToken вернётся со связями с официальной цифровой валютой, разрабатываемой Народным банком Китая.

Недавно было сообщено о нескольких других случаях использования крипто-схемы Понци. Информация на веб-сайте, связанном с судом, показывает, что четыре человека, работавшие по аналогичной схеме на платформе WoToken, были приговорены в октябре тем же судом в Яньчэне.

Организаторы во главе с Гао Юдонгом получили более 1 миллиарда долларов от мошенничества, говорится в сообщении, добавив, что местные власти изъяли около 68 миллионов долларов наличными, а также квартиру и два роскошных автомобиля.

В декабре прошлого года Министерство юстиции США арестовало трёх человек, участвовавших в схеме крипто-Понци, которая с 2014 года выкупила у инвесторов 722 миллиона долларов. Операторы BitClub Network, предполагаемой операции пула для майнинга, обманули инвесторов, объявив мнимую прибыль, но на самом деле не занимаясь добычей биткойна.

Новость о Китае подготовлена Порталом PRC.TODAY по материалам корреспондента агентства Asia Times Financial – Ирис Хонг.

Если вам понравилась статья или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту статью на форуме.

посмотрите другие новости Китая на prc.today

FSDC будет строго расследовать эмитентов облигаций

Китай и ASEAN создают интегрированный рынок

Поделиться:

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button