Валютный регулятор Китая заявил, что оштрафовал 10 человек за проведение незаконных валютных операций на общую сумму 6,6 миллиона долларов за использование в трансграничных азартных играх, поскольку правительство усиливает борьбу с незаконным оттоком капитала.
Борьба с незаконными валютными операциями
Государственное управление иностранной валюты (SAFE) назначило штрафы на общую сумму 5,8 миллиона юаней (896 730 долларов США), заявив, что отдельные случаи отмечались ещё в 2017 году, согласно заявлению, опубликованному в пятницу.
Это знаменует собой последнюю серию дел, связанных с незаконными сделками с иностранной валютой, о которых объявила SAFE, и подчёркивает, как Китай активизировал усилия по пресечению незаконного оттока капитала путём введения жёстких санкций, особенно в отношении тех, кто, как было установлено, участвовал в трансграничных азартных играх.
Все формы азартных игр запрещены на материковой части Китая. Правительство не рассматриваетвалюта лотереи, разрешённые государством, которые приносят пользу социальному обеспечению и спортивной индустрии, как азартные игры.
Тем не менее, подпольные банковские сети и платёжные платформы позволяют игрокам избегать финансового контроля и переводить средства на офшорные игровые сайты.
Из случаев, выявленных в пятницу, пять использовали подпольные банки для содействия их незаконным операциям с иностранной валютой. Использование подпольных банков – это изношенный подход, с помощью которого китайские граждане обходят контроль над капиталом, чтобы переводить деньги за границу, которые многие использовали для азартных игр или покупки недвижимости за рубежом.
“С июня 2018 по январь 2020 года подозреваемый по имени Лю предположительно торговал иностранной валютой на сумму более 1,6 миллиона долларов через подпольные банки, что является самой высокой суммой среди пяти случаев, в которых использовались банки” – говорится в заявлении SAFE. Лю получил штраф в размере 1,2 миллиона юаней.
В остальных пяти случаях использовались устройства торговой точки (POS) для торговли иностранной валютой для азартных игр за рубежом. “Подозреваемый по фамилии Цай незаконно выторговал таким образом 1,7 миллиона долларов. Цай был оштрафован на 1,7 миллиона юаней, что является самым высоким показателем среди 10 случаев” – сообщил регулятор.
Фан Ифэй, заместитель управляющего Народным банком Китая, заявил в прошлом году, что перекрытие каналов финансирования, используемых для трансграничных азартных игр, является важнейшей задачей в предотвращении и смягчении основных финансовых рисков.
Новость о том, что Китай пресекает незаконные валютные операции, подготовлена Порталом PRC.TODAY по материалам корреспондентов информационного агентства Caixin – Вана Шию и Тана Цзыи.
Если вам понравилась новость или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту новость на форуме.
