Китай усилит контроль за возникающими рисками отмывания денег и усовершенствует систему финансового регулирования для дальнейшего обеспечения финансовой безопасности, согласно недавно принятому закону.
Пересмотренный закон о борьбе с отмыванием денег был принят Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа страны, в пятницу, когда завершилась его последняя сессия.
«В связи с быстрым развитием нашего финансового сектора и постоянными изменениями ситуации в области борьбы с отмыванием денег мы столкнулись с новыми проблемами и вызовами в этой сфере», – говорится в заявлении Комиссии по законодательным вопросам Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.
Так, например, надзор и координация в области борьбы с отмыванием денег не являются гладкими, способность отслеживать и предотвращать новые риски не является сильной, а предотвращение и борьба с незаконной и преступной деятельностью, такой как «подпольный банкинг», не являются достаточными», – заявили в комиссии, добавив, что именно поэтому закон был пересмотрен.
Поддерживая технологические инновации в работе по борьбе с отмыванием денег, закон с новыми поправками также призывает государственные ведомства, занимающиеся вопросами борьбы с отмыванием денег, принимать оперативные меры по отслеживанию новых видов рисков отмывания денег, связанных с развивающимися секторами и предприятиями.
Закон о борьбе с отмыванием денег: обновление стратегии
Закон разрешает государственным органам ужесточать надзор за отмыванием денег, но подчеркивает, что эти меры должны приниматься при обеспечении нормальной работы финансовых служб и движения капитала.
Кроме того, в законе обновлено определение понятия «противодействие отмыванию денег», уточняется, что оно относится к действиям по предотвращению и пресечению деятельности, направленной на маскировку или сокрытие происхождения и характера преступных доходов и их незаконного обогащения, а также связанной с ними преступной деятельности, включая меры по борьбе с финансированием терроризма.
Кроме того, согласно закону, который вступит в силу 1 января, учреждения, предлагающие услуги по борьбе с отмыванием денег, и их сотрудники обязаны надлежащим образом обращаться с данными и контентом, чтобы обеспечить безопасность данных и защиту частной жизни.
Комиссия заявила, что измененный закон не только будет способствовать поддержанию порядка и предотвращению рисков в финансовом секторе, но и поможет пресечь преступления на начальном этапе и укрепить международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег.
За последние несколько лет Китай активизировал усилия по обеспечению финансовой безопасности. Усиление надзора в этом секторе и уделение большего внимания предотвращению финансовых рисков были отмечены в руководящих принципах 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая.
В пятницу китайские законодатели также приняли ряд других законов, таких как закон о дошкольном образовании, пересмотренный закон о защите культурных реликвий, пересмотренный закон о минеральных ресурсах и закон об энергетике.
Постоянный комитет КПК также принял решение назначить Лю Вэя (Liu Wei) министром транспорта Китая, заменив им Ли Сяопэна (Li Xiaopeng).
Новость Китая “Закон о борьбе с отмыванием денег обновлен” подготовлена Порталом PRC.TODAY по материалам сайта China Daily.
Если вам понравилась новость или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту новость в нашем Telegram-канале
Фондовый рынок Китая: стабилизация рынка способствует финансовой открытости
