Портал PRC.TODAY ( Китай сегодня ) – Центральный банк Китая заявил в среду, что нормально принимает и выдает наличные деньги, в ответ на недавнее постановление, которое требует от человека, в подтверждение своей личности при снятии наличных, залог на одну транзакцию в размере 50 000 юаней ($7,860) или более.
Новое постановление центрального банка Китая
Центральный банк Китая также заявил, что основной целью введения постановления является предотвращение и пресечение незаконной и преступной деятельности, такой как отмывание денег, а также защита безопасности и интересов денег людей.
При внесении и снятии наличных по одной транзакции на сумму 50 000 юаней или более или в иностранной валюте, эквивалентной до 10 000 долларов США, личность отдельного клиента должна быть подтверждена и проверена, а источник или цель средств должны быть зарегистрированы, в соответствии с совместным распоряжением, изданным Народным банком Китая, Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности Китая и Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая 19 января. Приказ вступит в силу 1 марта.
Новое постановление немедленно привлекло внимание и вызвало дебаты в Интернете. Многие выразили свою поддержку строгому, но необходимому подходу к борьбе с отмыванием денег и другой связанной с этим незаконной деятельностью.
В последние годы незаконная и преступная деятельность, такая как телекоммуникационное мошенничество, незаконный сбор средств и трансграничные азартные игры, приобрела угрожающие масштабы, серьёзно угрожая общественным интересам. По сообщениям СМИ, только в 2021 году органы общественной безопасности расследовали и рассмотрели более 370 000 случаев мошенничества в сфере телекоммуникаций.
Центральный банк заявил, что усиление управления депозитами и снятием наличных основано на требовании к финансовым учреждениям выполнять свои обязательства по борьбе с отмыванием денег при соблюдении международных стандартов по борьбе с отмыванием денег.
Более того, в целом ожидается, что этот указ окажет очень ограниченное влияние на бизнес клиентов, учитывая тот факт, что на внесение и снятие наличных на сумму более 50 000 юаней в Китае приходится лишь около двух процентов всех вложений и снятий наличных.
Добросовестно выполняя обязательства по борьбе с отмыванием денег, центральный банк будет направлять финансовые учреждения к разработке подробных правил реализации, включая проверку идентификации клиентов только тогда, когда это необходимо, и на минимальном уровне, чтобы не обременять клиентов дополнительным бременем
Новость о том, что Центральный банк Китая ужесточает регулирование снятия наличных и депозитов, подготовлена Порталом PRC.TODAY ( Китай сегодня) по материалам информационного агентства Global Times.
Если вам понравилась новость или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту новость на форуме.
Китай сегодня: стремительное развитие китайских брендов спортивной одежды
В Китае отмечается дефицит женщин, готовых к брачным отношениям
