Бизнес в КитаеНовости Китая

Малые предприятия сталкиваются с замороженными банковскими счетами в результате борьбы с мошенничеством в сфере телекоммуникаций и азартными играми в Интернете

Банковские счета некоторых владельцев бизнеса заморожены

(Caixin) – Сотни экспортеров в Иу, городе в провинции Чжэцзян на востоке Китая, который управляет крупнейшим в мире рынком мелких товаров, жаловались на то, что их банковские карты были заморожены органами общественной безопасности, блокируя доступ экспортеров к средствам, выплачиваемым их клиентами.

Замораживание карт является частью общенациональной «Кампании по взлому карт», проводимой с октября 2020 года. Это операции, направленные на борьбу с незаконными транзакциями с банковскими картами, в попытке бороться с телекоммуникационным мошенничеством и трансграничными онлайн-гемблингом, согласно распространенному внутреннему меморандуму.

По мере углубления кампании, органы общественной безопасности Иу обнаружили мошенничество в сфере телекоммуникаций, поскольку преступные группы вступили в сговор с подпольными банками для отмывания денег, маскируя свои незаконные доходы в качестве платежей за товары и, переводя их экспортерам Иу, согласно записке, отправленной группой уголовного расследования Иу в Бюро общественной безопасности для органов общественной безопасности по всей стране.

В результате, банковские счета и банковские карты многих владельцев бизнеса в Иу, были заморожены органами общественной безопасности по всей стране.

Местной  властью были заморожены некоторые банковские счета

Власти Иу не ответили на просьбу репортёра Caixin, подтвердить содержание меморандума. Но публичная информация свидетельствует о том, что местные власти заморозили некоторые банковские счета. Пресс-релиз, размещенный на веб-сайте муниципального правительства Иу, показывает, что в ноябре правительство создало центр помощи, чтобы решить проблемы с замороженными банковскими счетами и направить владельцев бизнеса, чтобы они получали платежи в соответствии с правилами.

Экспортёр посуды из Иу сказал агентству, что у него были заморожены две банковские карты. Это лишило его возможности получить доступ к более 300 000 юаней (46 000 долларов) средств, выплаченных его клиентами. Репортёр Caixin присоединился к группе WeChat, состоящей из более чем 400 экспортёров Иу, которые жаловались на замороженные счета. Кто-то в группе сказал агентству Caixin, что существует, как минимум, четыре или пять аналогичных групп экспортёров WeChat.

Читайте и другие НОВОСТИ КИТАЯ  Китай будет содействовать развитию цифровой инфраструктуры в развивающихся странах

Внешнеторговые компании в Гуанчжоу, Шэньчжэне, Тайчжоу и Нинбо, также сообщили о замороженных счетах. Об этом агентство Caixin узнало от нескольких владельцев торгового бизнеса. Экспортёр из Шэньчжэня сообщил, что его карта с балансом более 200 000 юаней была заморожена, поскольку на его счёт было переведено 184 юаня игровых денег.

Многие люди рассказали о сообщении им полицией того, что их банковские счета были заморожены после того, как они получили платёж от третьих лиц, которыми могли быть физические лица или учреждения по обмену валюты. И, что эти платежи подозревались в незаконных средствах от телекоммуникационного мошенничества и онлайн-гемблинга.

Использование нелегальной банковской сети

Некоторые экспортеры заявили, что они предпочитают получать платежи через подпольную банковскую сеть. Это потому, что некоторые из их клиентов находятся в странах, находящихся под санкциями США. И поэтому они не имеют доступа к официальной банковской системе.

“Некоторые мелкие экспортеры не могут предоставить необходимую информацию для соблюдения банковских правил по борьбе с отмыванием денег, поэтому они предпочитают принимать платежи через подпольную банковскую сеть” –  сообщил Caixin банкир крупного банка провинции Чжэцзян.

«У крупных внешнеторговых компаний, ведущих бизнес на более устоявшихся, развитых рынках, таких проблем, конечно, нет. Но на рынках Юго-Восточной Азии и Африки нельзя вести бизнес так же, как на этих зрелых рынках. Если вы не адаптируетесь к правилам местного рынка и строго не требуете от клиентов ведения бизнеса через традиционные каналы оплаты, большинство клиентов в африканских странах просто не смогут этого сделать» – сказал экспортер из группы WeChat.

Читайте и другие НОВОСТИ КИТАЯ  SMIC сообщает, что HKEx в США ужесточает ограничения

Поскольку все формы азартных игр незаконны, в соответствии с китайским законодательством, для привлечения и облегчения участия местных игроков в азартных играх, сайты онлайн-азартных игр обычно используют, так называемые «платформы беговых точек», чтобы отмывать средства игроков, чтобы они выглядели как законные платежи. Эти платформы переводят средства игроков на банковские счета, которые они приобретают или занимают у частных лиц или розничных торговцев, чтобы замаскировать транзакции под законные сделки по покупкам в Интернете.

По данным Министерства общественной безопасности, за первые девять месяцев 2020 года, полиция расправилась с 1700 платформами для онлайн-азартных игр и 1400 подпольными банками, в которых было совершено незаконных транзакций на сумму более 1 триллиона юаней (153 миллиарда долларов).

Новость о том, что малые предприятия сталкиваются с замороженными банковскими счетами в результате борьбы с мошенничеством в сфере телекоммуникаций и азартных игр в Интернете, подготовлена Порталом PRC.TODAY, по материалам информационного агентства Caixin – Чжу Лянтао и Дениза Цзя.

Если вам понравилась новость или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту статью на форуме.ютуб китай сегодня prc.today

посмотрите другие новости Китая на prc.today

ЦБ Китая предлагает полную либерализацию рождаемости

Пакистан продвигает порт инициативы «один пояс, один путь» для торговли в Центральной Азии

 

 

Поделиться:

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button