Отмывание денег
-
Новости Китая
Возможное проникновение криминала в проекты BRI
Повышение вашей должной осмотрительности, поскольку инфраструктура «Пояс и путь» предоставляет новые региональные возможности для мошенничества – Портал PRC.TODAY. По мере…
Читать далее » -
Новости Китая
НБК усиливает борьбу с отмыванием денег, вводя новые правила «знай своего клиента»
Портал PRC.TODAY – Китай ужесточает надзор за финансовыми учреждениями, вводя новые правила о требованиях «знай своего клиента» (KYC) в рамках…
Читать далее » -
Новости Китая
Китай усиливает надзор за отмыванием денег с помощью новых правил
В экономическом росте Китае нет ничего удивительного, ведь китайская экономика работает как часовой механизм. И если происходит какой-то сбой в…
Читать далее » -
Новости Китая
Как незаконные азартные игры в Интернете отмывают 153 миллиарда долларов из Китая
Портал PRC.TODAY – Рабочий-мигрант из города Баодин на севере Китая «одолжил» друзьям три кредитные карты на свое имя в счет…
Читать далее » -
Законы Китая
Центральный банк предлагает подробные правила, чтобы не допустить попадания грязных денег в недвижимость
Китай продолжает работать в направлении по предотвращению незаконных действий в сфере недвижимости. Портал PRC.TODAY расскажет вам о том, что Китай…
Читать далее »