Повышение вашей должной осмотрительности, поскольку инфраструктура «Пояс и путь» предоставляет новые региональные возможности для мошенничества – Портал PRC.TODAY.
По мере того как Китайская инициатива «Пояс и путь» распространяется по всему миру (около 147 стран и территорий уже присоединились к BRI) – появляются всё новые возможности для мошенничества. Это особенно верно в отношении развивающихся районов, где строительство новой инфраструктуры может обеспечить доступ к, возможно, ещё не полностью обеспеченным активам, или иностранные инвесторы, незнакомые с местностью, могут быть использованы местными жуликами и даже мафией.
Соответственно, Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности опубликовала отчёт под названием «Новый шелковый путь Китая: преодоление риска организованной преступности», в котором исследуется конвергенция планируемой инфраструктуры и проектов развития торговых маршрутов, предусмотренных в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь», и установленных маршрутов незаконного оборота от преступной деятельности, такой как наркотики, незаконные экологические товары и люди.
В докладе утверждается, что экономические выгоды в Азии и Африке, например, увеличение торговли, возможностей трудоустройства и экономического роста, вероятно, будут использоваться преступниками. И, предполагается, что риски такого характера также должны получать надлежащий уровень рассмотрения.
Это должно относиться не только к правительствам и властям, которые стремятся извлечь выгоду из BRI, но и к компаниям, пытающимся извлечь выгоду из появления новых рынков и торговых возможностей.
Это важный вопрос, поскольку многие из предлагаемых инициатив по развитию, находятся в менее зрелой нормативной среде и уже используются криминальными элементами. Незаконная деятельность, вероятно, будет облегчена за счёт увеличения связности, создаваемого новыми транспортными связями и зонами свободной торговли.
Компании, стремящиеся воспользоваться возможностями, создаваемыми BRI, должны оценить криминальные риски, чтобы избежать непреднамеренного участия в деятельности, которая нарушает законодательные и нормативные требования.
Области риска
• Взяточничество и коррупция. Увеличение объёма взаимодействия с властями портов и других транспортных узлов, инспекторами и должностными лицами по импорту/экспорту может создать среду, в которой могут процветать взяточничество и коррупция. BRI создаст гораздо больше возможностей для коррупции, ориентированной на торговлю и транспорт, и компаниям следует учитывать это при оценке рисков. Следует проконсультироваться с профессионалами, относительно знания правильных обязанностей и сборов, вместе с пониманием среды отчётности, обеспечивает ли это адекватную защиту, а если нет, то как управлять такими непредвиденными обстоятельствами.
• Отмывание денег на основе торговли (TBML) – уже описанное Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), как один из трёх основных методов, используемых преступниками для отмывания доходов от своих преступлений, TBML должен рассматриваться всеми компаниями, участвующими в международной торговле и перевозках. Хорошей отправной точкой является недавнее руководство, посвященное индикаторам риска TBML, опубликованное недавно ФАТФ и Эгмонтской группой подразделений финансовой разведки. Это должно проводиться параллельно с проверками, касающимися введённых санкций и потенциальных рисков их нарушения – наказания могут быть суровыми на самом деле.
• Понимание того, с кем вы ведёте бизнес. BRI увеличивает размер рынка «Китай плюс» и создаёт новые возможности. Важно проводить комплексную проверку как государственных должностных лиц, корпоративных и других ключевых лиц, так и вовлечённых компаний, чтобы уклоняться от незаконной деятельности, включая уклонение от экономических санкций, отмывание денег, мошенничество, коррупцию, торговлю дикими животными, нарушение прав работников, торговлю людьми, рабство и незаконная добыча полезных ископаемых, лесозаготовки, рыболовство или другие экологические преступления. Чрезвычайно важно, чтобы компании, инвестирующие в проекты BRI и страны, применяли надёжный процесс комплексной проверки для выявления участников торговли с высоким риском и принятия мер по смягчению последствий.
Преимущества BRI очевидны. Создание новых торговых маршрутов и развитие поддерживающей инфраструктуры, будет способствовать процветанию и экономическому росту. Компании, которые стремятся воспользоваться возможностями BRI, также должны будут учитывать криминальные риски и то, как они могут повлиять на их собственные бизнес-цели.
Отсутствие признания того факта, что развитие и торговля создают уязвимость в условиях слабого управления и регулятивного потенциала, высокого уровня преступности и прочного развития незаконных рынков, также создаёт риск систематической преступной эксплуатации BRI, либо за счёт расширения существующих незаконных маршрутов, либо за счёт содействия появление новых маршрутов.
Хотя это правда, что новые технологии, такие как определенные финансовые технологии и банковские приложения, в одних областях снизят риски, в других – нет, особенно в условиях всё более жёсткой операционной среды.
Новость о возможном проникновении криминала в проекты BRI, подготовлена Порталом PRC.TODAY по материалам агентства Silk Road Briefing.
Если вам понравилась новость или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту новость на форуме.
Новые ветки железнодорожного сообщения между КНР и другими странами
Россия и Китай перестраивают Евразию как центр нового мирового порядка
