Законы КитаяНовости КитаяО КитаеЭкономика Китая

Центральный банк предлагает подробные правила, чтобы не допустить попадания грязных денег в недвижимость

ЦБК стремится к финансовой чистоте

Китай продолжает работать в направлении по предотвращению незаконных действий в сфере недвижимости. Портал PRC.TODAY расскажет вам о том, что Китай предпринимает для этого.

(Caixin) – Пекинское операционное бюро НБК выпустило проект руководящих принципов для застройщиков и брокеров недвижимости.

Операционный офис Центрального банка в Пекине опубликовал проект руководящих принципов в попытке лучше предотвратить использование недвижимости в китайской столице для отмывания денег и финансирования терроризма.

В проекте, опубликованном в понедельник на веб-сайте управления, подчеркивается, что регулирующие органы уделяют больше внимания нефинансовым отраслям как потенциальному источнику отмывания денег, поскольку надзор традиционно сосредоточен на финансовых учреждениях.

FATF указала на недостатки в системе безопасности финансов Китая

В прошлом году Международная целевая группа по финансовым мероприятиям (FATF), глобальный наблюдательный орган по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, заявила в своей оценке, что Китай не имеет эффективных мер по предотвращению отмывания денег или финансирования терроризма в некоторых нефинансовых компаниях и профессиях, включая недвижимость.

Например, FATF заявила, что сообщения о подозрительных операциях в нефинансовом секторе «практически отсутствуют».

Читайте и другие НОВОСТИ КИТАЯ  Китай представил новейшие средства противодействия дронам на выставке Radar Expo

По рекомендации FATF Народный банк Китая (НБК) поставил во главу угла обеспечение выполнения назначенными нефинансовыми учреждениями своих обязательств по борьбе с отмыванием денег.

Условия, по которым будет «играть» Китай

Согласно предложенным руководящим принципам, застройщики, а также брокеры по недвижимости должны знать фактическую личность клиентов, почему они хотят купить недвижимость и откуда берутся их деньги. Кроме того, они должны были бы, по крайней мере, классифицировать клиентов как «высокий риск» или «низкий риск».

Разработчики и брокеры также должны будут сообщать о подозрительных крупных сделках в Китайский центр мониторинга и анализа борьбы с отмыванием денег, который находится в ведении Центрального банка. Например, если клиент просит купить квартиру только за наличные и не может объяснить, почему он этого хочет, сделка может быть сочтена подозрительной, говорится в проекте.

Проект также потребует от разработчиков и брокеров сохранять клиентские файлы и документы сделок в течение не менее пяти лет на случай, если следователям по отмыванию денег потребуется изучить их позже.

Совет директоров, высшее руководство и другие сотрудники компаний, непосредственно ответственных за меры по борьбе с отмыванием денег, будут привлечены к юридической ответственности за невыполнение таких обязанностей, говорится в проекте.

Читайте и другие НОВОСТИ КИТАЯ  Создание китайских брендов для конкуренции на мировом рынке

За последние несколько лет Китай усилил надзор за отмыванием денег и финансированием терроризма, обновив нормативные акты и введя гораздо более высокие штрафы.

За первые шесть месяцев 2020 года НБК выплатил более 370 миллионов юаней (53,9 миллиона долларов) штрафов за нарушения, связанные с отмыванием денег, что превышает общую сумму за весь предыдущий год.

В этом году Национальное Законодательное собрание включило в свою повестку дня поправку к 13-летнему закону страны о борьбе с отмыванием денег. Внеся поправки в закон, Китай расширит сферу надзора, повысит его эффективность и увеличит суровость наказаний, заявил в июне губернатор НБК Yi Gang.

Новость о Китае опубликована Порталом PRC.TODAY по материалам корреспондента агентства Caixin – Guo Yingzhe.

Если вам понравилась статья или появились вопросы, оставьте ваш комментарий или обсудите эту статью на форуме.

посмотрите другие новости Китая на prc.today

Китайская криптография — цифровой юань

Китай стоит на пороге искоренения нищеты

Поделиться:

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button